NVvR bevraagt DNB over PEP-regeling

De NVvR heeft op 12 december jl. een brief gestuurd naar De Nederlandsche Bank (DNB) over klachten van leden over de werkwijze van Nederlandse banken in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Leden van de rechterlijke macht zijn als politiek prominent persoon (PEP) onderworpen aan deze maatregelen, evenals hun familieleden en naaste geassocieerden.

Volgens de NVvR gaan banken vaak erg ver in hun onderzoeken en zijn er aanzienlijke verschillen in aanpak tussen de banken. De NVvR heeft aangegeven dat er weinig inzicht is in welke informatie om welke reden wordt gevraagd en dat banken vaak ultimatieve verzoeken stellen. De NVvR heeft ook aangegeven dat leden, en in het bijzonder familieleden, ergernis ervaren over deze omstandigheden en dat de proportionaliteit lijkt te ontbreken.

Lees hier de brief aan De Nederlandsche Bank.